XI DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - 2024 (MODALIDAD ON LINE)
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de talleres que
abarcan diferentes tópicos de la Administración de Riesgos, en general y de LA/FT, en
particular, acompañados con charlas y actividades de aplicación cotidiana, tales como casos
prácticos, videos y discusiones. Se busca explorar el futuro y la evolución de metodologías
con el propósito de mejorar su aplicación y resultados en sujetos obligados.
Profesionales que trabajan en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, quienes mantienen interacción con Unidades de Control Interno y Riesgos,
tantos del sistema financiero como otros sujetos obligados.
Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, derecho, ingenierías o
en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar una especialización en Gestión de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Modulo I
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Administración del Riesgo de LA/FT
- Elementos de la Administración
- Identificación y Segmentación de la Administración
- Factores y Valoración de la Administración
- Matrices y perfil de riesgo.
- Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración
- Monitoreo e indicadores de la Administración
- Segmentación de los factores de riesgo de LA/FT
- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Scoring del Riesgo LA/FT
- Identificación del Riesgo LA/FT
- Tratamiento del Riesgo LA/FT
- Monitoreo
- Información y Comunicación
Modulo II
Marco regulatorio local: Res. SBS 2660-2015
Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT
- Sistema de Prevención de LA/FT
- Factores de Riesgo
- Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo- Ambiente Interno
- Establecimiento de Objetivos
- Identificación y Evaluación de Riesgos LA/FT
- Indicadores de Riesgos LA/FT
- Tratamiento de Riesgos LA/FT
✓ Régimen general de debida diligencia en el
conocimiento del cliente
✓ Régimen simplificado de debida diligencia en el
conocimiento de clientes
✓ Régimen reforzado de debida diligencia en el
conocimiento del cliente
✓ Aspectos generales del conocimiento del mercado
✓ Formación de segmentos y análisis de escenarios
✓ Conocimiento de proveedores
✓ Conocimiento de otras contrapartes - Actividades de Control
o Información y Comunicación - Operaciones sospechosas
- Evaluación del Sistema de Prevención LA/FT
INVERSIÓN
Tarifa individual USD 1,100.00 Más IGV
Tarifa corporativa USD 1,000.00 (*) Más IGV de 02 a 04 participantes
Pregunte por tarifa grupal (05 a más)
INSCRIPCIÓN Y PAGO
