V Diplomado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Objetivos del Programa

El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de talleres que
abarcan diferentes tópicos de la Administración de Riesgos, en general y de LA/FT, en
particular, acompañados con charlas y actividades de aplicación cotidiana, tales como casos
prácticos, videos y discusiones. Se busca explorar el futuro y la evolución de metodologías
con el propósito de mejorar su aplicación y resultados en sujetos obligados.

 Profesionales que trabajan en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, quienes mantienen interacción con Unidades de Control Interno y Riesgos,
tantos del sistema financiero como otros sujetos obligados.

 Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, derecho, ingenierías o
en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar una especialización en Gestión de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Modulo I

Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • Administración del Riesgo de LA/FT
    • Elementos de la Administración
    • Identificación y Segmentación de la Administración
    • Factores y Valoración de la Administración
    • Matrices y perfil de riesgo.
  • Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración
    • Monitoreo e indicadores de la Administración
    • Segmentación de los factores de riesgo de LA/FT
    • Factores del riesgo de LA/FT
    • Elementos cuantitativos de segmentación
    • Herramientas estadísticas de segmentación
    • Modelos de segmentación
  • Scoring del Riesgo LA/FT
  • Identificación del Riesgo LA/FT
  • Tratamiento del Riesgo LA/FT
  • Monitoreo
  • Información y Comunicación

 

Modulo II

Marco regulatorio local: Res. SBS 2660-2015

  • Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT
    • Sistema de Prevención de LA/FT
    • Factores de Riesgo
    • Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
      Terrorismo

      • Ambiente Interno
      • Establecimiento de Objetivos
      • Identificación y Evaluación de Riesgos LA/FT
      • Indicadores de Riesgos LA/FT
      • Tratamiento de Riesgos LA/FT
        ✓ Régimen general de debida diligencia en el
        conocimiento del cliente
        ✓ Régimen simplificado de debida diligencia en el
        conocimiento de clientes
        ✓ Régimen reforzado de debida diligencia en el
        conocimiento del cliente
        ✓ Aspectos generales del conocimiento del mercado
        ✓ Formación de segmentos y análisis de escenarios
        ✓ Conocimiento de proveedores
        ✓ Conocimiento de otras contrapartes
      • Actividades de Control
        o Información y Comunicación
      • Operaciones sospechosas
      • Evaluación del Sistema de Prevención LA/FT

Fecha y Horario

3 y 4 de Junio de 2019
1 y 2 de Julio de 2019

De 9am a 1pm y
De 2pm a 5pm

 

Duración y Sede

Duración: 28 horas. 

Sede: Perú

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