El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de talleres que
abarcan diferentes tópicos de la Administración de Riesgos, en general y de LA/FT, en
particular, acompañados con charlas y actividades de aplicación cotidiana, tales como casos
prácticos, videos y discusiones. Se busca explorar el futuro y la evolución de metodologías
con el propósito de mejorar su aplicación y resultados en sujetos obligados.
Profesionales que trabajan en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, quienes mantienen interacción con Unidades de Control Interno y Riesgos,
tantos del sistema financiero como otros sujetos obligados.
Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, derecho, ingenierías o
en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar una especialización en Gestión de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
18 y 19 de Septiembre 2020
2 y 3 de Octubre 2020
De 9am a 1pm y
De 2pm a 5pm
Duración: 28 horas.
Sede: Perú