I DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Bolivia-2020

El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de talleres que abarcan diferentes tópicos de la Administración de Riesgos, en general y de LA/FT, en particular, acompañados con charlas y actividades de aplicación cotidiana, tales como casos prácticos, videos y discusiones. Se busca explorar el futuro y la evolución de metodologías con el propósito de mejorar su aplicación y resultados en sujetos obligados.

  • Profesionales que trabajan en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
    del Terrorismo, quienes mantienen interacción con Unidades de Control Interno y Riesgos,tantos del sistema financiero como otros sujetos obligados.
  •  Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, derecho, ingenierías o
    en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar una especialización en Gestión de
    Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Temario

                               Módulo I 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT.
– Sistema de Prevención de LA/FT
– Factores de Riesgo
– Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo
o Ambiente Interno
o Establecimiento de Objetivos
o Identificación y Evaluación de Riesgos LA/FT
o Indicadores de Riesgos LA/FT
o Tratamiento de Riesgos LA/FT
✓ Régimen general de debida diligencia en el
conocimiento del cliente
✓ Régimen simplificado de debida diligencia en el
conocimiento de clientes
✓ Régimen reforzado de debida diligencia en el
conocimiento del cliente
✓ Aspectos generales del conocimiento del mercado
✓ Formación de segmentos y análisis de escenarios
✓ Conocimiento de proveedores
✓ Conocimiento de otras contrapartes
o Actividades de Control
o Información y Comunicación
• Operaciones sospechosas
• Evaluación del Sistema de Prevención LA/FT

                        Módulo II

Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

• Administración del Riesgo de LA/FT
o Elementos de la Administración
o Identificación y Segmentación de la Administración
o Factores y Valoración de la Administración
o Matrices y perfil de riesgo
o Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración
o Monitoreo e indicadores de la Administración
• Segmentación de los factores de riesgo de LA/FT
o Factores del riesgo de LA/FT
o Elementos cuantitativos de segmentación
o Herramientas estadísticas de segmentación
o Modelos de segmentación
• Scoring del Riesgo LA/FT
• Identificación del Riesgo LA/FT
• Tratamiento del Riesgo LA/FT
• Monitoreo
• Información y Comunicación
Taller: Identificación de Riesgos bajo el enfoque de la ISO 31000

FECHAS

MODULO 1 

17 Y 19 de Agosto 

Módulo 2

24 y 25 de Agosto 

 

DURACIÓN Y SEDE

Duración
Horas 32 horas

Sede : Bolivia 

INVERSIÓN

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