Ofrece a sus clientes los servicios de Asesoría y Consultoría Especializada en diversos tópicos del gobierno corporativo, cumplimento y control interno cubriendo los siguientes temas:

  • Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
  • Gestión de Cumplimiento Normativo
  • Gobierno Corporativo
  • Transparencia y protección al cliente financiero
  • Auditoría y Control interno

Contamos para ello con especialistas en la materia, quienes se encuentran adecuadamente capacitados y cuentan con la experiencia debida para poder aportar su experiencia a través de las buenas prácticas del mercado laboral, aportando con ello valor a nuestros clientes.

PROYECTOS REALIZADOS

Nuestros consultores han contribuido con su experiencia y conocimiento en diversos procesos de Asesoría y Consultoría en instituciones financieras locales.

Entre los proyectos realizados:

  • Consultoría y diagnóstico sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
  • Diagnostico sobre Gestión de Cumplimiento Normativo.
  • Capacitación a la Alta Dirección sobre Gobierno Corporativo

 

PRIME CONSULTORES – PERÚ
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